La Guardia Civil, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Vinaroz, ha desarticulado una organización criminal en el marco de la operación “Creta vin”, dedicada a cometer estafas bancarias en varias provincias españolas, entre ellas Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.
La investigación comenzó en marzo de 2025 tras una denuncia por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo diversas actuaciones que permitieron identificar la estructura del grupo, compuesto por nueve personas (siete hombres y dos mujeres) con edades entre 25 y 65 años.
El grupo operaba mediante la captación de personas a las que facilitaban documentación falsa, incluyendo identidades extranjeras y nóminas manipuladas. En algunos casos, incluso creaban empresas ficticias para dar apariencia legal a los contratos laborales presentados. Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias que incluían tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros. Por cada cuenta abierta, recibían entre 100 y 200 euros.
Una vez obtenidas las tarjetas, el cabecilla de la organización las recuperaba y procedía a retirar el crédito disponible en un plazo inferior a un mes. Para evitar ser detectados, realizaban extracciones de efectivo en cantidades de entre 100 y 500 euros, principalmente en salones recreativos de Vinaroz y Benicarló.
En total, la organización llegó a abrir 58 cuentas bancarias y efectuó 484 operaciones fraudulentas, alcanzando un perjuicio económico de 266.815 euros.
La investigación fue especialmente compleja debido al uso de múltiples identidades de diferentes países. No obstante, tras labores de vigilancia, seguimiento y análisis, los agentes lograron reunir pruebas suficientes para identificar y localizar a los implicados.
Como resultado, se procedió a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras cinco. Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía. A todos se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs.
